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企业发展战略实现

文章作者:admin    时间:2020-05-28 19:33

 

  很多人决定做生意了,就想一下子开展起来,租场地、进货、开张都十分匆忙。抓紧时间是好事,但没有分析、没有规划是盲动。

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  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企

  业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部

  控制日常监督和专项监督的基础上,我们对深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称

  “公司”)2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

  按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,

  并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内

  部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监

  事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  公司内部控制的目标是通过建立和不断完善内部控制体系,合理保证经营管理合法

  合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,最终促进

  企业发展战略实现。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供

  合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和

  程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不

  存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系

  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公

  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有

  我们注意到,内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相

  适应,并随着相关情况的变化及时加以调整。未来,公司将结合实际情况,继续完

  善内部控制体系,强化内部控制制度的执行和监督检查,持续提升风险管控能力,

  公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

  1、 纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司,纳入评价范围的单位

  2、 纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、发展战略、人力资源、企业

  2018年,公司进一步完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、

  对公司经营管理、财务活动进行监督。2018年度,公司董事会有7名董事(其

  中4名独立董事)。监事会现有监事3名。董事会下设战略委员会、审计委员会、

  同法》管理人力资源事务。2018年公司新制订了《富安娜公司编制管理规定》,

  才计划项目”、“领导力培训项目”,确立“培训是最大的福利”的人才理念,建

  公司为了保证资产安全,提升资产管理效能,公司修订了《固定资产管理办法》、

  收账款管理制度》、《加盟商信用额度支持政策》、《直营终端价格管理规定》等

  已按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章

  在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、

  的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公

  公司按照《企业会计准则》、《会计法》、《会计基础工作规范》等相关法律法规

  3、 重点关注的高风险领域主要包括:关联交易、担保业务、重大投资及信息披露

  公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制应

  用指引》、企业制定的内部控制及相关制度、评价方法组织开展内部控制评价工作。

  公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要

  求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部

  控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标

  根据《企业内部控制评价指引》,内部控制缺陷按其影响的严重程度分为一般缺陷、

  重要缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,

  内部控制缺陷严重程度由缺陷发生时实际给企业造成或可能给企业造成的财务报告

  (1)重大缺陷:直接财产损失金额在人民币300万元(含300万元)以上,对

  (2)重要缺陷:直接财产损失金额在人民币100万元(含100万元)—300万元。

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