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股东会]水星家纺:2017年年度股东大会会议资料

文章作者:admin    时间:2020-03-25 23:12

 

  的顺利进行,上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人

  民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司

  章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定,特制定公司2017年年度股东大会会

  席会议的公司股东(或其授权代表)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘

  项权益。股东(或其授权代表)在会议召开期间准备发言的,请在会议开始前到大会

  会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询

  扼要,每位股东发言的时间一般不得超过三分钟,发言时应先报告所持股份数额和姓

  名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题,与本次股东

  大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主

  持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。

  见公司《关于召开2017年年度股东大会的通知》 (公告编号:2018-015)。

  程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及

  网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时

  严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易

  所股票上市规则》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关法律、法规、

  事项的决策,努力维护公司及全体股东的合法权益,有力地保障公司2017年各

  和公司管理层的领导下,振奋精神,奋发努力,各项业务继续取得新的突破。2017

  年公司实现营业收入246,189.68万元,较上年同期增长24.53%,归属于上市公

  司股东的净利润25,734.90万元,较上年同期增长30.17%;归属于上市公司股东

  的扣除非经常性损益的净利润24,320.05万元,较上年同期增长31.01%;2017

  年经营活动产生的现金流量净额30,571.37万元,较上年同期增长15%;2017年

  归属上市公司股东的净资产203,563.22万元,较上年同期增长128.64%。

  详细经营情况见公司《2017年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。

  职责,共召开4次审计委员会会议,1次战略委员会会议,2次提名委员会会议,1

  方向,在自主研发的基础上,进一步强化“产学研”、“产产研”、“产设研”的合作

  全体监事共同努力下,按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、

  《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上海证券交易所股票上市规

  则》(以下简称“股票上市规则”)、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相

  开展各项工作,未发现其在执行公司职务时有违反法律、法规、违反《公司章程》

  准无保留意见的审计报告;公司2017年度财务报告真实反映了公司的财务状况

  防范和控制作用。董事会出具的《2017年度内部控制的自我评价报告》真实、

  

  2018年度,监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、

  《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,

  化会计、审计、金融等业务知识的培训学习,积极开展工作交流,增强业务技能,

  创新工作方法,提高监督水平。2018年,公司监事会工作将紧紧围绕公司2018

  上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)《2017年年度报告》

  及摘要详见公司2018年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

  用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)实现营业收入2,461,896,884.24

  上升3.18元,加权平均净资产收益率为24.21%,较去年24.36%下降0.15个百

  下降16.84个百分点 。主要是公司IPO融资9.47亿元和实现2.57亿元净利润

  3、2017年基本每股收益1.25元,比上年0.99元上升0.26元;每股净资

  产7.63元,比上年4.45元上升3.18元;净资产收益率(加权平均)为 24..21%,

  87,692,465.30元,较上年增幅28.85%,主要是广告宣传费及人员工资费用增加

  增加21,512,346.63元,较上年增幅13.17%,主要是员工薪资类及研发费用增

  6,389,681.48元。主要由于随着实现利润和公司上市带来的现金流,公司贷款

  7、营业外收入本年发生13,574,720.69元,主要是收到的财政补助/扶持资

  注1:截至2017年12月31日,海安家用纺织品生产项目工程已完成部分工程。

  注2:截至2017年12月31日,生产基地及仓储物流信息化建设项目中部分仓库已建成并达到预定可使用状态,其他部分仍在施工中,工

  上海奉贤支行签订担保合同,为本公司自2017年5月10日至2018年5月10日

  期间确定的债权在人民币17,000.00万元的最高余额内提供担保(担保合同号:

  元;本年度可供股东分配利润181,898,062.25元,加上年度结转未分配利润,截

  股东按每10股派发现金红利5元(含税),共分配现金股利133,335,000 元,

  剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2017年度不进行资本公积金转增股本。

  该议案具体内容详见公司2018年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证

  网站发布的《关于2017年度利润分配预案的公告》(公告编号:2018-018)。

  提供2018年度审计服务,同时提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根

  据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情,与立信协商确定2018年度审计

  该议案具体内容详见公司2018年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券

  网站发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2018-020)。

  司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海水

  事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利。现就2017年度

  月26日,公司2016年度股东大会同意聘任潘敏女士为第三届董事会独立董事。

  潘敏女士:中国国籍,无境外永久居留权,1970年12月出生,研究生学历,

  没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在

  直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股

  以上为我们作为独立董事在2017年度履行职责情况的汇报。2018年我们将继

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