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湖南梦洁家纺股份有限公司关于预计2019年度日常

文章作者:admin    时间:2019-05-03 19:25

 

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南梦洁家纺股份有限公司预计2019年与关联方湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“友阿股份”)发生日常关联交易不超过5,500万元。

  公司第五届董事会第五次会议审议通过了《股份公司预计2019年度日常关联交易的议案》。公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。

  公司预计日常关联交易总额低于公司最近一期经审计净资产的5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》的规定,无需提交股东大会审议。

  7、经营范围:商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐业的投资、经营、管理;预包装食品批发与零售;在灯箱、橱窗、互联网媒介上为客户策划、制作宣传活动;道路交通运输及仓储服务;软件开发、信息系统设计、集成实施、运营维护、信息技术咨询及培训;动产及不动产的租赁;滑雪场及配套服务;物业管理;房地产开发及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  8、关联关系:公司第四届董事会独立董事陈共荣先生同时担任的独立董事,陈共荣先生因换届选举离任公司独立董事时间未满12个月,仍为公司关联法人。

  9、履约能力分析:该公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

  10、财务指标:截至2018年12月31日,总资产1,531,507.02万元,归属上市公司股东净资产671,490.02万元,营业收入721,825.02万元,归属上市公司股东净利润45,351.56万元。

  公司与之间发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价是以市场化为原则,严格执行市场价格,同公司与非关联方同类交易的定价政策一致,关联交易的结算方式与非关联方一致。

  公司与发生的日常关联交易是公司经营活动的正常需要,预计发生的日常关联交易是经营过程当中必须发生的持续性交易行为,有利于保证公司经营的持续性与稳定性。公司与的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,未损害上市公司及全体股东利益。由于交易额占公司营业收入比重较小,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响;公司与发生的日常关联交易不会影响公司的独立性,公司不会对上述关联方产生依赖。

  1、独立董事在事前对公司预计2019年日常关联交易事项的情况进行了客观的了解,并发表了事前认可意见:公司2019年度日常关联交易预计是根据公司实际的经营情况,对2019年度日常关联交易进行的合理估计,交易定价完全遵循市场定价,不存在损害公司及股东利益情形。该关联事项不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方产生依赖。同意将该议案提请第五届董事会第五次会议审议。

  2、独立董事对第五届董事会第五次会议审议的《股份公司预计2019年度日常关联交易的议案》发表了独立意见:公司与湖南友谊阿波罗商业股份有限公司所发生的日常关联交易系正常的经营活动,交易定价公允、公平、合理,未损害公司和其他股东的合法权益。我们同意公司与湖南友谊阿波罗商业股份有限公司开展相关业务。

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