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网站发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(

文章作者:admin    时间:2019-04-24 09:09

 

  的顺利进行,上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人

  民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司

  章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定,特制定公司2018年年度股东大会会

  席会议的公司股东(或其授权代表)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘

  项权益。股东(或其授权代表)在会议召开期间准备发言的,请在会议开始前到大会

  会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询

  扼要,每位股东发言的时间一般不得超过三分钟,发言时应先报告所持股份数额和姓

  名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题,与本次股东

  大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主

  持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。

  见公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》 (公告编号:2019-014)。

  程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及

  网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时

  现场会议地点:上海市奉贤区沪杭公路1487号 上海水星家用纺织品股份有限公司5

  严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易

  所股票上市规则》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关法律、法规、

  事项的决策,努力维护公司及全体股东的合法权益,有力地保障了公司2018年

  2018年公司实现营业收入271,888.87万元,较上年同期增长10.44%,归属于上

  市公司股东的净利润28,507.2万元,较上年同期增长10.77%;归属于上市公司

  股东的扣除非经常性损益的净利润25,935.13万元,较上年同期增长6.64%;2018

  年经营活动产生的现金流量净额23,961.64万元,较上年同期减少21.62%;2018

  年归属上市公司股东的净资产218,736.93万元,较上年同期增长7.45%。

  详细经营情况见公司《2018年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。

  3、董事会各专业委员会在报告期内按照各自工作细则开展工作,认线次薪酬与考核委员会会议,为公司年报审计、聘任审计机构、战略发展、高管

  店的市场开发战略,继续提升终端质量和规模,为未来业务进一步发展打好基础;

  线上积极开发新品牌、新渠道、新品类、新模式,形成多品牌、多渠道、多品类、

  路传奇系列”“彩绘牛皮席系列”“进口乳胶床垫系列”四大系列极致大单品,在

  品质保证、供应链管理、宣传推广、营销管理等各环节确保2019年极致大单品

  销,也代表了品牌的形象和档次,2019年公司从产品研发、品质、包装、供应、

  在全体监事共同努力下,按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、

  《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上海证券交易所股票上市规

  则》(以下简称“股票上市规则”)、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相

  规和《公司章程》的规定开展各项工作,未发现其在执行公司职务时有违反法律、

  监事会对公司2017年年度报告、2018年第一季度报告、半年度报告、第三

  见的审计报告;公司2018年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

  2019年度,监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、

  《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,

  化会计、审计、金融等业务知识的培训学习,积极开展工作交流,增强业务技能,

  创新工作方法,提高监督水平。2019年,公司监事会工作将紧紧围绕公司2019

  上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)《2018年年度报告》

  及摘要详见公司2019年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

  7.63元上升0.57元,加权平均净资产收益率为13.57%,较去年24.21%下降

  3、2018年基本每股收益1.07元,比上年1.25元下降了0.18元;每股净

  资产8.20元,比上年7.63元上升0.57元;净资产收益率(加权平均)为 13.57%,

  增加54,721,519.35元,较上年增幅13.97%%,主要是广告宣传费及人员工资费

  增加10,001,975.70元,较上年增幅9.62%,主要是员工薪资类及折旧摊销费用

  -12,577,836.09元。主要由于随着实现利润和公司上市带来的现金流,公司贷

  7、营业外收入本年发生12,913,144.14元,主要是收到的财政补助/扶持资

  属于母公司所有者的净利润285,072,028.24元,2018年度母公司报表净利润

  加上年度结转未分配利润,截止2018年12月31日,可供股东分配的利润为

  股东按每10股派发现金红利5元(含税),共分配现金股利133,335,000 元,

  剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。

  该议案具体内容详见公司2019年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证

  网站发布的《关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-016)。

  职。经董事会审计委员会2019年第1次会议审议,提议董事会续聘立信为本公

  司提供2019年度审计服务,同时提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层

  根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情,与立信协商确定2019年度审

  该议案具体内容详见公司2019年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券

  网站发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2019-017)。

  独立董事,在2018年履职期间,严格遵循相关法律法规,忠实履行独立董事职责,

  谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利。现就2018年度工作情况报

  潘敏女士:中国国籍,无境外永久居留权,1970年12月出生,研究生学历,

  没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在

  直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股

  并制定有相应的实施细则。2018年,公司共召开6次审计委员会会议、1次战略委

  员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、2次独立董事沟通会议,我们均依据相关

  外部环境及市场变化对公司的影响,关注媒体刊载的相关报道。2018 年,我们

  资者权益保护等公司治理事项,对董事会审议的每一个议案,都能够独立、客观、

  以上为我们作为独立董事在2018年度履行职责情况的汇报。2019年我们将继

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